মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২

( ২০১২ সনের ৫ নং আইন )

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত

আইন পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন
যেহেতু মানিলন্ডারিং ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধ এবং উহাদের শাস্তির বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত আইন পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
 
 
সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ
 
 

সূচি

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

২ । সংজ্ঞা

৩। আইনের প্রাধান্য

৪। মানিলন্ডারিং অপরাধ ও দণ্ড

৫। অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ লংঘনের দণ্ড

৬। তথ্য প্রকাশের দণ্ড

৭। তদন্তে বাধা বা অসহযোগিতা, প্রতিবেদন প্রেরণে ব্যর্থতা বা তথ্য সরবরাহে বাধা দেওয়ার দণ্ড

৮। মিথ্যা তথ্য প্রদানের দণ্ড

৯। অপরাধের তদন্ত ও বিচার

১০। স্পেশাল জজ এর বিশেষ এখতিয়ার

১১। অপরাধের আমলযোগ্যতা, অ-আপোষযোগ্যতা ও অ-জামিনযোগ্যতা

১২। [কর্তৃপক্ষের] অনুমোদনের অপরিহার্যতা

১৩। জামিন সংক্রান্ত বিধান

১৪। সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ (Freezing) বা ক্রোক (Attachment) আদেশ

১৫। অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তি ফেরত প্রদান

১৬। সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের বিরুদ্ধে আপীল

১৭। সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ

১৮। বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফেরত প্রদান

১৯। বাজেয়াপ্তকরণ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল

২০। বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া

২১। অবরুদ্ধকৃত, ক্রোককৃত বা বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ

২২। আপীল

২৩। মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের] ক্ষমতা ও দায়িত্ব

২৪। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) প্রতিষ্ঠা

২৫। মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব

২৬। বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি

২৭। সত্তা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

২৮। সরল বিশ্বাসে কৃতকার্য রক্ষণ

২৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৩০। আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ

৩১। রহিতকরণ ও হেফাজত