মানিলণ্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২

( ২০০২ সনের ৭ নং আইন )

এই আইনটি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ১২ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা রহিত করা হইয়াছে ।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন৷
 
 
 
যেহেতু মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
 
 
 
 
সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:
 
 
 

সূচি

ধারাসমূহ

১৷ সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

২৷ সংজ্ঞা

৩৷ আইনের প্রাধান্য

৪৷ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব

৫৷ তদন্তের ক্ষমতা, ইত্যাদি

৬৷ মানিলন্ডারিং আদালত প্রতিষ্ঠা

৭৷ আদালতের এখতিয়ার

৮৷ অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি

৯৷ [দেওয়ানী কার্যবিধি ও] ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ, ইত্যাদি

১০৷ সম্পত্তির ক্রোকাদেশ

১১৷ সম্পদ অবরুদ্ধকরণ

১২৷ আপীল

১৩৷ মানিলন্ডারিং এর শাস্তি

১৪৷ ক্রোকাদেশ লংঘনের শাস্তি

১৫৷ অবরুদ্ধকরণ আদেশ লংঘনের শাস্তি

১৬৷ তথ্য ফাঁসকরণের শাস্তি

১৭৷ তদন্তে বাধা দেওয়ার শাস্তি

১৮৷ বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি

১৯৷ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সনাক্তকরণে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত অন্যান্য সংস্থার দায়-দায়িত্ব

২০৷ কোম্পানী ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

২১৷ বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

তফসিল

SCHEDULE